IDESF e ABA promovem formação para prevenção sobre lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e terrorismo

0
203

A American Bar Association (ABA) e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) promovem, nesta terça-feira (09), o “Seminário para organizações da sociedade civil: prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tráfico de pessoas”, em Foz do Iguaçu (PR). O público-alvo do evento são gestores de organizações sem fins lucrativos, profissionais de compliance, auditores internos, consultores jurídicos e financeiros e membros de órgãos de governança corporativa.
A abertura contou com a participação do Presidente do IDESF, Luciano Stremel Barros, do Oficial de programas da American Bar Association, Juan Cassanello, do Delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Marco Berzoini Smith e do Bispo da Diocese de Foz do Iguaçu, Dom Sergio de Deus Borges.
Luciano destacou que o IDESF atua sempre no movimento de integrar organizações públicas e privadas e atores da sociedade civil para promover debates e soluções acerca de problemas como os abordados neste evento. O Delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu comentou sobre crimes mais visíveis em regiões de fronteira e citou o exemplo de crianças paraguaias e argentinas que são encontradas nas ruas de Foz do Iguaçu – em muitos casos trazidas por aliciadores – pedindo esmolas. O Bispo Dom Sergio de Deus Borges relembrou situações de atendimento a pessoas vítimas do tráfico de pessoas e destacou o quanto tal crime fere a dignidade humana. A Diocese de Foz do Iguaçu, bem como a Cáritas, sempre participam de articulações e iniciativas relacionadas ao tráfico de pessoas. Já o Oficial de programas da ABA, Juan Cassanello, destacou a oportunidade de a American Bar Association realizar formações em Foz do Iguaçu.
O primeiro palestrante, André Castro Carvalho, consultor da ABA, iniciou a apresentação mostrando casos práticos de lavagem de dinheiro que envolveram empresas privadas, personalidades e até mesmo organizações do terceiro setor. Nesta esfera, também mostrou as definições e diferenças da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conceitos de corrupção e suborno e sanções econômicas e suas implicações. “Uma vez identificados tais crimes, pode haver sanções econômicas: utilizadas globalmente por entidades globais, como a ONU e países, como por exemplo EUA e países da União Europeia, para combater ilícitos”. Ao final do primeiro painel, André também apresentou sugestões de medidas para mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro nas organizações. André também mostrou o que podem ser riscos e vulnerabilidades para as organizações sem fins lucrativos, como a recepção de doações anônimas, operações com criptoativos, relações com países de alto risco de lavagem de dinheiro e terrorismo, a baixa transparência financeira e tributária, a ausência de auditoria independente, a presença de pessoas expostas politicamente e a proximidade com áreas de alto risco e organizações terroristas, dentre outros.
Em um segundo momento da capacitação, o chefe do Núcleo Migratório da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Nelson Machado, abordou questões relacionadas ao tráfico de pessoas.
Os objetivos do curso são: proporcionar uma compreensão aprofundada dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo enfrentados pelas Organizações sem fins lucrativos, capacitar os participantes a identificar e mitigar vulnerabilidades específicas nas suas organizações, disseminar boas práticas e conformidade com regulamentações internacionais e nacionais e mostrar casos e evidências sobre o tráfico de pessoas.

Participaram do evento representantes da Itaipu, Casa do Migrante, Cáritas, Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CTETP), Mitra Diocesana, Projeto “Um chute para o futuro”, Projeto Coração, Associação Mãos para Servir, Guarda Mirim, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Unioeste, OAB/Foz do Iguaçu, ACARVI/Projeto Amigos, Jovens com Uma Missão (Jocum Foz), Secretaria dos Direitos Humanos, Igreja Love e do Presidente do União Brasil, José Elias Castro Gomes.

Publicações relacionadas:

IDESF lança edição especial de revista científica sobre o tema “Tráfico de pessoas”
A publicação pode ser acessada por meio do link http://journal.idesf.org.br/index.php/redfront/issue/view/6. As abordagens da revista estão divididas em três partes: “Tráfico de pessoas: concepções de uma ocorrência frequente e despercebida”; “Tráfico de pessoas – complexidades, modalidades e aspectos relevantes”; e “Caracterização das vítimas do tráfico de pessoas, vulnerabilidades e interseccionalidades”.

Inscrições abertas para o “X Seminário Internacional da Tríplice Fronteira” sobre Tráfico de Pessoas
Mais informações: https://www.idesf.org.br/eventos/x-seminario-internacional-da-triplice-fronteira-trafico-de-pessoas-formacao-de-agentes/

Servidores do Consulado Americano de São Paulo realizam capacitação em Foz do Iguaçu
Representantes do Escritório de Investigações Internacionais de São Paulo realizaram um treinamento voltado para o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e para a Polícia Militar do Paraná. Na pauta, foram abordados temas ligados ao tráfico de pessoas, identificação de impostores e indicadores de tráfico humano.
Mais informações: https://www.idesf.org.br/2022/07/28/servico-de-seguranca-diplomatica-realiza-capacitacao-em-foz-do-iguacu/

IDESF recebe a visita de membros do Consulado Americano
Mais informações: https://www.idesf.org.br/2022/08/17/idesf-recebe-a-visita-de-membros-do-consulado-americano/

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário
Digite seu nome