Palestra: Criptoativos para lavagem de dinheiro e financiamento de organizações criminosas

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    Data:
    05/12/2024
    Duração:
    14:00 - 17:00


    A palestra Criptoativos para lavagem de dinheiro e financiamento de organizações criminosas acontece no dia 05 de dezembro de 2024, na modalidade on-line. As vagas são limitadas, preencha o formulário e garanta a sua.

    Confira o conteúdo:

    • Riscos do uso de criptoativos para facilitar delitos financeiros e evasão de sanções:
      o Lavagem de ativos
      o Financiamento do terrorismo.
      o Esquema piramidal/Esquema Ponzi.
      o Evasão de sanções.
      o Estafas e fraudes.
      o Evasão fiscal.
    • Indicadores de alerta (red flag indicators) de ALA/CFT:
      * Alertas relacionadas a transações: tamanho e frequência
      * Alertas relacionadas a padrões de transações: novos usuários, usuários em geral
      * Alertas relacionadas ao anonimato.
      * Alertas relacionadas a remetentes ou destinatários.
      * Irregularidades observadas durante a criação da conta.
      * Irregularidades observadas durante o processo de CDD.
      * Perfil
      ▪ Perfil de possíveis vítimas
      ▪ Outros comportamentos incomuns
      ▪ Alertas relacionadas à fonte de recursos ou riquezas
      ▪ Alertas relacionadas a riscos geográficos.
    • Estudo de casos (principais operações):
      o No Brasil:
      ▪ Operação Pão Nosso (2018)
      ▪ Operação Kryptus (2020)
      ▪ Operação Colossus (2022)
      ▪ Operação Poyais (2020)
      o Na Argentina:
      ▪ Operação Bobinas Blancas (2021)
      o No Paraguai.

    Palestrante: André Castro Carvalho.

    Sobre o palestrante: Graduado e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, sua tese de doutorado recebeu o Prêmio CAPES de Teses 2014 como a melhor tese de doutorado em Direito no Brasil em 2013. Realizou estudos de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology – MIT (em 2016) e na Faculdade de Direito da USP (2017-2018). É co-coordenador do Manual de Compliance (3ª ed.) e coautor dos livros Cultura Organizacional em Compliance (Ed. Thomson Reuters) e Gestão de Risco e Compliance. É professor de pós-graduação e educação executiva em várias escolas de negócios. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Consultor em projetos internacionais, como PNUD, UNODC, BID, CAF. É membro de órgãos de governança corporativa em São Paulo. Profissional com 20 anos de experiência, principalmente nos setores financeiro e infraestrutural, e certificado em treinamento pela International Compliance Association – ICA do Reino Unido e profissional certificado em AML/CFT pela ACAMS dos Estados Unidos.

    Organizam: Sindireceita, ABA e IDESF.

    Inscrições