Treinamento online: Crime organizado, lavagem de dinheiro e contraterrorismo: perspectivas para o combate às fontes de financiamento
Programação
18/08, das 14h às 17h (horário de Brasília)
Tema: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PCLD)
Instrutor: Remy Deiab Junior (Delegado da Receita Federal em Ponta Grossa/PR).
21/08, das 14h às 17h (horário de Brasília)
Tema 1: Recuperação de ativos
Instrutor: Alessandro Maciel Lopes (Delegado de Polícia Federal e Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro)
Tema 2: Crime organizado e possibilidades de combate
2.1) Crime organizado como problema mundial;
2.2) Enfrentamento ao crime organizado e execução penal;
2.3) Crime organizado e lei antiterrorismo no Brasil;
2.4) Operação Hashtag
Instrutor: Fabiano Bordignon (Delegado de Polícia Federal, lotado na PF de Foz do Iguaçu/PR)
Preencha o formulário a seguir para fazer a sua inscrição.
https://forms.gle/LQ37b6mvVApDXvAV7
Haverá emissão de certificado aos participantes.
Perfil dos instrutores
Alessandro Maciel Lopes
Delegado de Polícia Federal, Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, Mestre em Ciências Criminais pela PUC e Professor da Academia Nacional de Polícia.
Fabiano Bordignon, Delegado de Polícia Federal, classe especial
Delegado da PF desde 2002. Lotado atualmente na Delegacia da PF em Foz do Iguaçu. Foi Chefe da PF em Paranaguá(2006-2007) e Foz do Iguaçu (6/2015-12/2018), Coordenador Brasileiro do Comando Tripartite da Tríplice Fronteira, organismo de cooperação policial internacional que congrega as Polícias da Argentina, Brasil e Paraguai (6/2015-12/2018), Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas (2009-2010 e 2012-2013). Presidiu o Conselho da Comunidade da Penitenciária de Catanduvas de 2014 a 2018. Foi Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública de janeiro de 2019 a maio de 2020. Graduado em Direito pela PUC/PR (1.995-1.999), com pós-graduações em Criminologia, Direito Penal (UFPR- ICPC, 2008) e Planejamento Estratégico (ADESG/IDESF/ESIC 2016-2017). Mestre em Fronteiras pela Unioeste Foz do Iguaçu (2017-2019). Doutorando em Fronteiras pela Unioeste (2023- …). É professor no Curso de Direito da UDC (Centro Universitário Dinâmica das Cataratas) em Foz do Iguaçu e de alguns Cursos de Pós-Graduação como IDESF, GRANCURSOS e UNIOESTE.
Remy Deiab Junior
Delegado da Receita Federal em Ponta Grossa (PR). Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Mestre em Direito (UEPG). Especialista em Direito Tributário (Anhanguera/Uniderp). Graduado em Direito (UEPG) com láurea acadêmica. Graduado em Economia (UEPG) com láurea acadêmica. Professor. Palestrante. Autor dos livros: Combate à lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior. Lumen Juris, 2018; Delitos de corrupção ativa e passiva na jurisprudência do STJ: análise quali-quantitativa com dados reais da corrupção no Brasil. Editora Juruá, 2024.
